近期，电影《孤注一掷》上映。影片中，受害者与犯罪者的界限变得模糊，每个人都在赌局中“孤注一掷”，希望能够赢得那仅存的一线生机。

反诈警察的一句“风险比贩毒小，利润比贩毒高，能不嚣张吗？”，对当前的跨境诈骗情况作了极为尖锐的描绘。

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在传统情境中，一个赌桌上可能仅容纳10人，但在互联网时代，赌局规模可以无限扩大、更能跨越国界。互联网带来了时代的进步，也滋养了诈骗的天堂。

据统计，公安机关仅一年内就破获了高达115.6万起的电信网络诈骗案，逮捕犯罪嫌疑人155.3万人，并冻结了近万亿元的涉案资金。

图源《孤注一掷》片尾

诈骗背后隐藏的产业链深度和复杂度，已远超大多数人的想象。鉴于此，电子数据司法鉴定显得至关重要，它能帮我们追踪犯罪者、识别涉案网站并深入分析交易数据。

奇安信司法鉴定曾深度参与众多赌博、诈骗与传销案件中的鉴定工作，我们希望通过本文，向大众深入展示跨境诈骗产业链的真实运作模式，并分享我们的实践经验，助力社会更好地认知与应对。

01

起底跨境诈骗产业链

近年来，我们所面对的不再仅仅是孤立的赌博或诈骗事件，而是一个系统化、产业化的跨境诈骗链条，从前期的人员招募，到信息搜集、资料制作、实施诈骗，再到后期的资金洗白、持续推广，每个环节都经过精心设计和高效执行。本文将详细介绍产业链的各个环节，揭露其背后的运作逻辑和策略。

缅北电诈园如何招募人员？

缅北与中国云南接壤，有着长达2000多公里的边界线，语言、生活方式与云南几乎如出一辙：汉语是官方语言、人民币在市场上流通、连电信网络使用的都是中国的，完美匹配了电诈团伙的需求。正因如此，缅北的电诈产业园如雨后春笋般涌现，以缅甸的妙瓦底KK园区为例，仅这一个园区就占地10平方公里，聚集了超过200家赌场和数万雇员。

图源网络

据媒体报道，除了KK园区，还有AA园区、14园区、亨利园区等众多园区散落于缅甸各地，参与这一行业的人数，达到了惊人的10万之众。

问题来了，这近10万的从业人员是如何召集起来的？

通常，电诈团伙会以免费的出入境服务、往返机票、住宿、休闲旅游及诱人的高薪工作为饵，招揽国人出境参赌或为境外赌博服务， 进而通过暴力、毒品等方式控制其人身自由，胁迫其参与违法犯罪。

在电影《孤注一掷》中，程序员潘生和模特安娜的遭遇，就是这种悲剧的生动写照，他们受到了海外高薪工作的诱惑，却不料落入了缅北诈骗工厂的深渊。

“千门八将”如何实施诈骗？

缅北的诈骗网络工厂以其严格的组织架构和明确的工作分工著称。

千门八将「正、提、反、脱、风、火、除、谣」有条不紊地进行着“诈骗业务”：情报员风将搜集目标关键信息，程序员正将编写专属骗局程序，布局者提将用“内幕消息”获得受害者信任，而火将打手则用武力确保整个团队的“业务”顺利进行。

影片中，程序员潘生和模特安娜为了脱身，以赌博引诱大学生阿天陷入骗局，致使其损失近千万。接下来将详细介绍影片中的潘生和安娜在这场骗局中所扮演的角色：正将与提将。

正将：创造诈骗网站

正将，是诈骗工厂中的技术核心，也称“菜农”，主要负责创建和维护伪装为合法的赌博网站或钓鱼网站。为了进一步混淆视听，这些网站常常被伪装成线上棋牌游戏，其中涉及的资金流转都被伪装为游戏充值，从而极大地增强了其隐蔽性，使监管机构难以发觉。

图源网络

影片中，无论是博彩、赌球，还是虚拟币交易平台，都是由潘生这样的“正将”精心构建的。而背后的所有赔率、胜率都被人为操控，保证平台始终获利。此外，提现门槛被故意设定得很高，即使玩家赢得赌局，也难以从平台提取资金。

提将：引诱赌徒入局

有了网站，就需要有人去操作、去与受害者建立信任，这就是提将的工作，也称“狗推”。他们精于人心，擅长通过对话读懂受害者的需求和心理状态。

影片中的安娜就是一名“提将”，其通过长时间的互动与赌徒阿天建立了信任，并利用这份信任声称自己拥有赌博网站的“内幕消息”，从而诱骗赌徒阿天进行大额投注。这种策略初期为玩家提供一些小额胜利，使其放松警惕，然后在玩家投入大额资金时，就把钱尽数套走。

违法资金如何“人肉”洗白？

当受害者被骗取大量资金后，如何迅速且不留痕迹地转移这些资金就成为了诈骗团队的首要任务，这就是“洗钱”。随着科技的发展，洗钱的手段也日趋科技与隐蔽，通常包括“人头取款”“直播打赏”“话费慢充”等途径。

自动化控制手机转账，图源网络

影片中，随着赌徒阿天的800万转账到达，诈骗团伙头目一声号令“干活了”，随即，这笔巨额被迅速拆分到多个小额账户，通过“车手”前往ATM机进行取现，以规避警方的追踪，这种操作被称为“人头取款”。其中，技术组确保资金被自动分散到众多账户；刷机组将非法资金伪装成正规的营业收入；而取款组则专注于从银行取出现金，并从中抽取千分之五的提成。

参赌人员如何持续扩大？

近年来，网络赌博团队为追求更大的利润，采取了与传销类似的拓展策略，形成了一个层层递进、蔓延开来的参赌网络。

图源网络

这种模式下，赌博平台鼓励赌客成为代理，层层招募下级代理，进而构建起一个“金字塔”式的结构。为进一步激发代理积极性，平台引入了返点制度，即代理能从其下线的赌资中提取一定比例的收益；而在多级代理链条中，上层还可以从其下层的提成中分得一杯羹。“金字塔”式的策略使得新的“下家”不断地被吸引进来，从而显著地扩大了参赌人员的规模。

02

电子数据鉴定助力打击

在网络诈骗产业链的迅速扩张中，其犯罪模式已形成一个错综复杂的网络结构，将诈骗、赌博和传销三者融为一体。同时，基于网络技术的专业性、便捷性，网络诈骗变得愈发复杂，呈现出无边界、跨国界分布等特点，给传统取证策略带来了极大的挑战。

在此背景下，电子数据司法鉴定的引入尤为关键。网络赌博大部分活动均在数字领域内展开，包括但不限于交易流水、通信记录、资金转移轨迹等，这些都可能是查明真相的关键证据。电子数据司法鉴定不仅可以助力执法部门高效、准确地锁定和分析这些证据，还确保这些数据在司法程序中具备法律效应。本文将结合奇安信司法鉴定的实践案例，分享电子数据取证鉴定在其中的应用场景。

剖析诈骗软件，锁定罪犯身份

在网络诈骗案件中，诈骗软件常是关键证据，通过深入分析诈骗软件、服务器地址等信息，可以为追踪罪犯提供线索。

例如，在上海警方侦办的一起“空气币”诈骗案中，受害人向警方报案称经微信群讲师推荐下载了某虚拟币交易App，并进行了大额投资，但无法提现。

奇安信司法鉴定正是从这款诈骗App入手，提取其签名文件并计算其MD5值。利用这一标识，团队成功追踪到了与其关联的其他App，并进一步定位到了开发者；同时通过分析涉案App的后台控制网站后，确认了登录者的IP地址，最终帮助警方确认了涉案犯罪团伙身份。

网站及代码鉴定，提供关键证据

追踪到开发者仅是线索的开始，为确凿地证明其涉及犯罪还需更具决定性的证据。通过对网站功能、代码、工单系统等进行分析鉴定，可确认网站是否涉及诈骗、赌博或其他非法行为，从而为调查提供关键证据支撑。

例如，在“空气币”诈骗案中，奇安信司法鉴定通过对“虚拟币”交易平台、工单系统、代码服务器以及聊天记录鉴定分析，确认该平台交易功能不涉及实际交割，该涉案企业参与平台开发且事先知晓其用于诈骗。

数据库解密统计，揭示层级关系

在传销式的诈骗活动中，常会呈现出清晰的层级和组织结构。通过数据库的解密和统计分析，可以揭示其背后的网络关系。

以一宗涉及百亿资金的传销案为例，奇安信司法鉴定成功地协助警方解读并深入分析了大量的数据库记录。

经过数据库的完整还原、密文内钱包地址的解密、会员层级的计算，以及对虚拟货币和积分交易的统计分析等步骤，奇安信司法鉴定对包含百万账户、及其附属层级和交易记录的涉案数据库进行了深入分析，成功揭示了这个传销网络的规模与运作方式，有效地辅助各地警方对超过300名涉案人员进行了准确打击。

充值与佣金分析，提供量刑依据

在诈骗和赌博活动中，经常涉及大量的资金流转。对这些资金的来源和去向进行分析，能够为公诉方在法庭上提供强有力的证据，并为量刑提供明确的依据。

以2021年信阳市特大跨境赌博案为例，奇安信司法鉴定对涉案赌博代理及跑分人员相关的账户进行了深入分析。

针对赌博代理，梳理了超过百个账户的接收佣金总额以及与下级会员的关联情况；针对跑分人员，梳理了充值、提现记录，并与警方提供的银行流水记录进行了仔细比对。

经过这一系列的专业分析和鉴定，奇安信司法鉴定为公安部门编制并提交了超过百份的鉴定意见书，帮助警方确定犯罪分子非法获利的实际数额，为揭露涉案团队的组织架构、运营模式和资金流动路径提供了有力的支撑。

结语

近年来，电信网络诈骗频发，诈骗的形式也日新月异，不断出现新的手法和新的变种，它们依托于现代科技与网络手段，深藏在复杂的网络交易中，极大地提升了侦查难度。

但幸运的是，在这个数字化时代，我们同样有更加先进的武器对抗这种犯罪。电子数据司法鉴定能够帮助揭示那些隐藏在数字背后的真相。其通过数据分析、功能鉴定等专业技术手段，协助警方追踪犯罪团伙、确定涉案金额、提供重要的证据支持，对于打击电信网络诈骗犯罪，保护公众权益具有巨大价值。

为了更有效地对抗日益猖獗的网络诈骗，奇安信司法鉴定将持续深化技术研究与应用，加强与执法部门的合作，为捍卫数字时代的公正与正义投入更多资源和智慧。

本文图片来源于影片《孤注一掷》及网络相关素材

本文转载自奇安信司法鉴定